أخصائي مكافحة غسل الأموال
بواسطة شركة ميسر المالية
في الرياض
نظرة عامة
تعلن شركة ميسر المالية عن وظيفة أخصائي مكافحة غسل الأموال في الرياض.
عن الوظيفة
- مراقبة العمليات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة.
- إعداد البلاغات عن الأنشطة المشبوهة.
- مراجعة مستندات العملاء.
- دعم السياسات وتقييم المخاطر وإعداد التقارير الرقابية.
تفاصيل إضافية
العمل حضوري بدوام كامل.
المؤهلات
- بكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو القانون أو تخصص ذي صلة.
المتطلبات
- خبرة في مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو اعرف عميلك.
- معرفة بمتطلبات KYC وCDD/EDD وفحص العقوبات.
- التواصل بالعربية والإنجليزية.
