أخصائي أول مكافحة غسل الأموال
بواسطة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)
في الرياض
وظيفة أخصائي أول مكافحة غسل الأموال لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض لحملة البكالوريوس بخبرة 4 سنوات فأكثر.
نظرة عامة
تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظيفة أخصائي أول مكافحة غسل الأموال في مدينة الرياض.
عن الوظيفة
- جمع البيانات والمراسلات السرية والتنسيق مع مكاتب الاتصال الاستخباراتية الإقليمية.
- تحليل بيانات فرق التحقيق وأمن المنافذ لترصد وصول ومغادرة المستهدفين.
- إجراء التحقيقات المالية لتتبع الأموال غير المشروعة والعمليات المالية المشبوهة.
- إعداد تقارير التحليل المالي وتزويد الجهات المختصة بالنتائج والتوصيات.
- تطوير خطط التدريب وورش العمل حول مستجدات مكافحة غسل الأموال.
- تحديد الحالات الحساسة للمسافرين الخاضعين لعمليات التفتيش الجمركي.
- التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المشتبه بهم والمهربين وإحالتهم للتحقيق.
- توثيق مخالفات الإقرارات الجمركية غير الصحيحة واحتساب الغرامات المترتبة.
- توجيه الكوادر المبتدئة ودعمها في حل المشكلات التشغيلية.
التخصصات المطلوبة
إدارة الأعمال
المالية
الاقتصاد
القانون (الأنظمة)
المهارات المطلوبة
مهارات
الإجراءات الجمركية
الإجراءات القانونية
التحقيقات الجنائية
التفاوض
المؤهلات
- بكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العمل.
المتطلبات
- إتقان التحقيقات الجنائية والإجراءات النظامية والقانونية.
- معرفة متقدمة بالإجراءات والصلاحيات الجمركية.
- مهارات تفاوض وتأثير متميزة.
